8 - 12 ديسمبر 2024
شرم الشيخ (مصر)
الفندق : Sheraton Sharm Hotel
رسوم الإشتراك : 3500 € Euro
تعتبر التحقيقات المالية وضبط المخالفات أمورًا حيوية في سياق الأعمال والمؤسسات المالية. تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية للتحقيق في الجوانب المالية المشبوهة، وكيفية ضبط المخالفات المالية بفعالية. سيتعلم المشاركون كيفية تحليل البيانات المالية، وجمع الأدلة، وتقديم التقارير التفصيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للردع والوقاية من المخاطر المالية.
بعد استكمال هذه الدورة، يُتوقع أن يكتسب المشاركون مجموعة من الكفاءات، منها:
اليوم 1: مقدمة في التحقيقات المالية وضبط المخالفات
اليوم 2: إعداد لعملية التحقيق
اليوم 3: تنفيذ عملية التحقيق
اليوم 4: تحليل البيانات وكشف الجوانب المشبوهة
اليوم 5: تقديم التقارير وإجراءات الردع