دورة تدريبية: أخصائي مكافحة الجرائم المالية المعتمد

PS12633 22 - 26 ديسمبر 2024 التكلفة : 1750 € Euro
التسجيل استعلام اختر تاريخ

المقدمة

تعتبر مكافحة الجرائم المالية من أهم الأولويات الأمنية العالمية، ولذلك فإنه يجب توفير الخبرة اللازمة للأفراد الذين يعملون في هذا المجال. يهدف هذا الدورة التدريبية إلى تطوير المهارات اللازمة لأخصائيين مكافحة الجرائم المالية وتحديث معرفتهم بأحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال.

 

الأهداف

في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرون على:

  • توفير المعرفة والخبرة اللازمة لأخصائيين مكافحة الجرائم المالية.
  • تعريف المشاركين بأحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجرائم المالية.
  • تطوير المهارات اللازمة لتحليل البيانات المالية والكشف عن جرائم المالية.
  • تعريف المشاركين بالتشريعات والقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
  • تعزيز قدرات المشاركين على اكتشاف ومنع الجرائم المالية وحماية المصالح المالية للمؤسسات.

 

الفئات المستهدفة:

  • أخصائيي مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات المالية والحكومية.
  • المحاميين والقضاة المتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
  • الباحثين والمهتمين بمكافحة الجرائم المالية.

 

المحاور التدريبية:

اليوم الأول

 مكافحة الجرائم المالية: المفاهيم والتشريعات

  • مقدمة عن مكافحة الجرائم المالية
  • تعريف مكافحة الجرائم المالية
  • أهمية مكافحة الجرائم المالية
  • التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية
  • تعريف الاتفاقيات والتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية
  • معايير فرنساج واللوائح الدولية الأخرى المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية
  • متطلبات تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية
  • تحليل البيانات المالية والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجرائم المالية
  • تحليل البيانات المالية وتحديد النماذج الاحتمالية لجرائم المالية
  • تقنيات الرصد والتحقق والتحقيق في جرائم المالية

 

اليوم الثاني

 الجرائم المالية وطرق التحقيق

  • أنواع الجرائم المالية
  • جرائم الغسيل وتبييض الأموال
  • الاحتيال والتزوير والرشوة
  • تقنيات التحقيق في جرائم المالية
  • الجرائم الإلكترونية وطرق التحقيق فيها

 

اليوم الثالث

 الإجراءات القانونية والإدارية لمكافحة الجرائم المالية

  • الإجراءات الإدارية لمكافحة الجرائم المالية
  • دور الجهات الإدارية المختلفة في مكافحة الجرائم المالية
  • الأدوار والمهام المختلفة للأجهزة القضائية والإدارية
  • الآليات القانونية لمنع ومكافحة جرائم الفساد والفساد المالي

 

اليوم الرابع

 الجرائم المالية والتحقيقات الجنائية

  • القوانين المتعلقة بالتحقيقات الجنائية في جرائم المالية
  • إجراءات التحقيق وجمع الأدلة والإثباتات في جرائم المالية
  • مراحل التحقيق في جرائم المالية
  • مراجعة البيانات المالية والمستندات في التحقيقات الجنائية لجرائم المالية

 

اليوم الخامس

 التحقيقات المالية والتدقيق والرقابة

  • دور التدقيق والرقابة في مكافحة الجرائم المالية
  • تقنيات التحقيق والتدقيق والرقابة في المؤسسات المالية والاقتصادية
  • تقارير التدقيق والرقابة ومدى أهميتها في تحديد جرائم المالية
  • الإجراءات المناسبة لمعالجة المخالفات المالية المكتشفة في التدقيق والرقابة
 22 Portman Square, Marylebone, London W1H 7BG, UK
 811 Massachusetts Avenue, Boston, Massachusetts, 02118, USA
 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayis Street No 2 Sisli, 34360 Istanbul/Turkey
 00905357839460
 Australia Street, Raouche Beirut, Lebanon .، Beirut, Lebanon
 0096181746278
 3 Oudai street, Aldouki, Giza, Giza Governorate, Egypt
 0020233379764
 00201095004484
 00201102960555
 00201102960666
 6 Beirut Street - Fifth Circle Abdoun, P.O. Box 831370, 11183 Amman, Jordan
جميع الحقوق محفوظة مركز جلوبال هورايزن للتدريب © 2019